Введение
Artex постоянно работает над защитой пользователей и партнеров от незаконных действий и мошенничества. Для этого принимают конкретные меры, обеспечивающие должную проверку клиентов. Кроме того, они делают финансовые транзакции безопасными. AML/KYC – лучший способ подтверждения законопослушности клиента.
В Artex используется автоматизированная система оценки рисков. Она используется, чтобы выявлять подозрительную активность при создании операций. Если транзакция будет отмечена системой, как подозрительная, - она получит соответствующую отметку.
Проверку проходит каждый пользователь. У Artex есть право на назначение стороннего поставщика услуг, которым будет проведена процедура AML/KYC. В процессе обработки информации поставщиком услуг будет соблюдена Политика конфиденциальности, персональные данные клиента будут надежно сохранены.
Artex имеет право на передачу информации, которая была получена в результате процедуры AML/KYC, правоохранительным органам. Но только в том случае, если был получен официальный запрос.
Artex никогда не подписывает соглашения с физическими или юридическими лицами, которые подозреваются или непосредственно вовлечены в отмывание денег.
Как происходит процедура AML/KYC?
Процедуру применяют к транзакциям, отмеченными системой предотвращения рисков в качестве подозрительных. В подобном случае пользователю необходимо связаться со службой поддержки. Для этого можно воспользоваться электронной почтой [email protected] или онлайн чатом. Следует учитывать, что потребуется предоставление идентификатора транзакции.
Процедура AML/KYC предназначена для подтверждения личности Пользователя. Также в некоторых случаях необходимо подтвердить, что средства получены законным путем и предоставить документы для этого.
После того, как будут получены документы, Artex проверит всю информацию. Кроме того, у компании есть право на проведение расследований, касающихся пользователей или транзакций, которые были отмечены подозрительными. Транзакция будет выполнена только после того, как процедура AML/KYC будет успешно завершена.
Если сервису передана информация правоохранительными, регулирующими органами, юридическими лицами или другими компетентными органами о мошенничестве, которое связано с транзакцией, у Artex есть право заблокировать средства клиента на время проведения расследования. Кроме того, если пользователем не была завершена процедура AML/KYC, он не контактирует с Сервисом в течение продолжительного времени, возврат средств и возобновление обмена приостанавливаются.
Дисклеймер
Artex стремится к предоставлению быстрого сервиса с максимально прозрачными процессами. Если в процедуре AML/KYC произойдут изменения или обновления, Пользователь сможет узнать о них не только на официальном сайте, но и получит уведомление на электронную почту или иным способом.